币圈子(120btc.CoM)：随着加密货币日益普及，相关金融犯罪与诈骗手法也不断演变，对全球执法机构与金融秩序带来严峻挑战。就在今(20)日，区块链情报公司TRM Labs亚太区政策及策略合作负责人Angela Ang，以及币安亚太区域团队代表何轩榕(Damien Ho)，共同分享了如何透过先进技术与公私部门协力，有效侦测、追踪并打击虚拟资产相关的非法活动。

TRM Labs：区块链上的「Google地图」让资金流向无所遁形

Angela Ang将TRM做的事比喻为「区块链上的Google地图」。她解释，公共区块链的数据虽公开，但原始数据多为复杂的字母与数字组合(哈希值)，使用者仅能看到钱包地址与交易纪录，却无法得知钱包的实际拥有者及其交易目的，如同观看缺乏标注的卫星图像，信息庞杂却难以利用。

“「TRM Labs的核心价值在于识别实体与个人，让区块链数据变得有意义。」”

Angela Ang指出。透过TRM分析平台，原先晦涩的钱包地址可以被标注，例如识别出属于北韩黑客组织Lazarus Group的地址，使执法机关能清晰追踪犯罪资金流向，同时也让加密货币企业能对客户或交易对手进行尽职调查，识别其平台资金往来中是否存在高风险活动。

Angela Ang进一步介绍了TRM Labs、Tether(USDT发行商)及Tron(波场区块链)三方合作的T3 Initiative。

此公私部门合作旨在专门打击波场区块链上利用USDT进行的非法金融活动。三大目标包括：有效打击非法行为、表明加密货币产业不欢迎非法金融活动的立场，以及打造更安全可信的生态系统。

在此合作中，Tron提供技术支持，确保可疑交易能被及时追踪处理；Tether负责冻结可疑资金；TRM Labs则提供情报与调查分析，协助识别高风险地址与行为模式。

自2024年初以来，T3 Initiative已成功协助冻结超过2亿美元的非法USDT资金，Angela Ang列举了数个成功案例，包括与西班牙警队合作，冻结了约6000万美元与跨境洗钱活动相关的加密资产；以及近期美国司法部针对一起「杀猪盘」诈骗案，在T3的协助下冻结了超过2亿美元的USDT，成为美国历史上最大规模的加密货币诈骗资产扣押行动之一。

币安：中心化交易所的守门人角色与执法协作实践

币安亚太区域团队代表何轩榕(Damien)则从中心化交易所(CEX)的角度，分享了币安如何在打击虚拟资产犯罪中扮演积极角色。何轩榕强调，中心化交易所要求用户进行实名制认证(KYC)，如同申办记名手机号码，一旦发生不当行为，就能协助执法机关追查。

「KYC是第一道防线，」何轩榕表示，「币安每年在全球投入于法遵人员与系统的资金超过2亿美金。」透过KYC验证(证件拍照、人脸识别等)，币安确保用户身份的真实性。

此外，币安也会运用链上分析工具进行交易监控，若用户交易涉及被标注为高风险或潜在犯罪的钱包地址，系统将会预警、阻挡或要求进一步说明。何轩榕分享光是2024年，币安就已协助全球200多万用户阻断了超过40亿美元的潜在诈骗损失，并为第三方平台返还约1亿美元的被盗资金。

何轩榕表示，目前币安每年在全球处理约6万余件执法请求。